La Policía Nacional ha desarticulado grupo criminal de Toledo y sur de la Comunidad de Madrid por estafas telefónicas con llamadas y mensajes.
La investigación se inició hace tres meses y las primeras pesquisas revelaron la estructura del grupo criminal, su modus operandi y las principales fases de su actividad delictiva. En concreto, los agentes identificaron cuatro etapas: la primera de ellas la selección de sus víctimas. Para ello, a través de medios ilegítimos, obtenían sus datos personales y comprobaban que eran o fueran en el pasado clientes de una entidad de financiación concreta. Una vez acreditaban esta relación, los presuntos autores iniciaban la segunda fase de su actividad delictiva, la ejecución material de las estafas.
Para ello, hacían uso de una técnica de ingeniería social conocida como vishing, consistente en, mediante una llamada telefónica, hacerse pasar por un teleoperador que, supuestamente, trabajaba en esa entidad de confianza. Una vez conseguido el engaño, bajo el pretexto de cancelar un intento de financiación fraudulenta, el falso teleoperador conseguía que su víctima le facilitara un código SMS enviado, en este caso sí, por la verdadera entidad financiera mediante el cual se autorizaba la financiación a su nombre de un producto, generalmente material informático.
En ocasiones, los presuntos autores no solo llamaban identificándose como la entidad de crédito (vishing), sino que podían emplear una técnica más sofisticada conocida como spoofing, consistente en, mediante artificios técnicos, suplantar el mismo número de teléfono de atención al cliente asignado a la empresa de confianza, logrando de este modo una mayor confianza y perfeccionar el engaño.
Recepción de la mercancía
Una vez adquiridos los productos, daba comienzo la tercera fase, la de recepción de los efectos adquiridos fraudulentamente. Esos productos (generalmente teléfonos móviles de última generación) eran recogidos en diferentes domicilios de la provincia de Toledo o en las instalaciones de una empresa de paquetería por colaboradores del grupo criminal que actuaban como receptores, lo que dificultaba la labor policial a la hora de identificar a los líderes de la estructura.
Por último, en la cuarta fase, los productos adquiridos fraudulentamente, eran transformados en dinero en efectivo. Para ello, los presuntos responsables recurrían a un canal de venta informal, incluso a personas de su entorno, a quienes ofrecían los terminales a precios más reducidos para obtener una salida rápida
Una vez identificados los integrantes de la estructura criminal, el grupo de Ciberestafas de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid realizó una entrada y registro en un domicilio de Leganés que era utilizado como centralita por el principal responsable de la estructura. En esta vivienda se incautaron varias tarjetas telefónicas y diversos objetos tecnológicos. Asimismo, se hallaron más de 500 gramos de marihuana y útiles empleados para el cultivo.
Por todo lo anterior, los siete varones que integraban el grupo criminal fueron detenidos, pasando a disposición judicial como presuntos autores de un delito continuado de estafa informática, falsedad documental, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.
Consejos para evitar estas estafas
La Policía Nacional ha explicado cómo combatir este tipo de ciberestafas llevadas a cabo mediante correo electrónico, mensajes de telefonía SMS, o a través de llamdas telefónicas.
Ante cualquier llamada sospechosa que utilicen los patrones antes indicados y, en general en cualquiera no esperada en la que se soliciten datos personales, recomiendan, una vez recibido el contacto telefónico donde informen del intento de movimiento fraudulento, realizar una de las siguientes acciones como métodos de prevención:
-Colgar la llamada y realizar seguidamente llamada telefónica al número oficial o al gestor personalizado que se disponga.
-Entrar en la banca online y comprobar la existencia del movimiento indicado (no acceder desde links recibidos mediante mensajes SMS, pues es frecuente la combinación de smishing y vishing).
-No facilitar bajo ningún concepto datos personales ni contraseñas, muchas veces utilizarán la urgencia y el miedo a quedarse sin dinero para meter generar una situación de estrés
-Bajo ningún concepto facilitar códigos que se reciban en su teléfono móvil ya que en la mayoría indican que los códigos son para confirmar o autorizar una compra.
-Anotar todos los datos facilitados que puedan servir en un futuro como punto de identificación de un mismo grupo criminal (nombre, identificación, departamento, etc).
-En caso de haber sido víctima de un hecho de estas características, denunciarlo rápidamente en las dependencias de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. En ocasiones, es posible bloquear el dinero defraudado antes de que lo puedan retirar los responsables.
Asimismo, hay que recordar que de cara a las vacaciones de verano hay que estar alerta ante posibles estafas de anuncios vacacionales falsos en Internet. El año pasado la Policía Nacional detuvo a 29 personas, a quienes se les atribuyeron más de 128 delitos por todo el territorio nacional.
