Desmantelan una presunta organización criminal que estafaba mediante tarjetas de crédito falsas

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Guardia Civil delitos telemáticos

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo de Policía Judicial de Rivas Vaciamadrid, han logrado desmantelar un grupo delictivo integrado por ciudadanos de origen rumano, español y cubano, por su presunta implicación en los delitos de falsificación de tarjetas de crédito, estafa, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal.

La investigación tenía su inicio el pasado mes de septiembre, tras la detención de una ciudadana rumana, que llamó la atención de una empleada de un centro comercial de la localidad, por el  gran número de tarjetas de crédito que observó cuando la cliente iba a pagar una elevada compra de elementos tecnológicos. Esta ciudadana alertó a los servicios de seguridad del centro que a su vez avisaron a la Guardia Civil.

Los agentes del puesto de Rivas Vaciamadrid, ayudados por el Equipo de Policía Judicial del mismo acuartelamiento, iniciaron un seguimiento a las tarjetas, las cuales, en un primer momento y según las gestiones realizadas, resultaban ser verdaderas, si bien un estudio más minucioso permitió averiguar que las mismas eran clones muy sofisticados, siendo los titulares ciudadanos residentes en Estados Unidos, Israel o Rumanía.

Este descubrimiento motivó que el Equipo de Policía Judicial se hiciera cargo de las investigaciones, que se centraron en esta mujer y en el circulo que frecuentaba, lo cual ha permitido conocer todo el entramado de una organización perfectamente estructurada. Además, durante los meses que han sido investigados, los agentes pudieron descubrir que el grupo recibía las numeraciones de las tarjetas encriptadas, las cuales pertenecían a personas que habían sufrido algún tipo de hurto o robo en su país de origen.

Una vez con las numeraciones en su poder, realizaban las clonaciones, siendo a partir de este momento cuando éstas eran facilitadas a las mujeres que tendrían que realizar las compras. Las mismas eran trasladadas hasta los centros comerciales por chóferes que estaban encargados de vigilarlas y de trasportar la mercancía, la cual, posteriormente, era puesta a la venta a la mitad de su precio.

Trabajadores de comercios

En otras ocasiones, actuaban en connivencia con trabajadores de establecimientos, utilizando en estos lugares tarjetas sustraídas, algunas de ellas correspondientes a la Seguridad Social. Por realizar esta actividad, los encargados de mandar las numeraciones se hacían con el 60 por ciento de los beneficios, mientras que el 40% restante era repartido entre el grupo delincuencial desmantelado en nuestro país.

En el marco de esta operación se realizaron cuatro registros domiciliarios en Torrejón de Ardoz y Madrid, que se saldaron con la intervención de gran cantidad de material informático, tarjetas de crédito, libretas de ahorro y diverso material para estudio.

De los nueve detenidos, tres son mujeres, una española, una cubana y una rumana y seis hombres, todos ellos de nacionalidad rumana, con edades comprendidas entre los 19 y los 25 años, habiendo decretado la autoridad judicial competente el ingreso en prisión del principal cabecilla del grupo.

 

Redacción

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